Abogados - Economistas - Asesores
Facilitamos sus gestiones con la Administración y Legales

De Interés ...

 

2016-08-09

La importancia de la Implantacion de un Sistema de Compliance Penal

El pasado 29 de febrero, el pleno de la sala II del Tribunal Supremo apreció por primera vez, en su extensa y detallada sentencia 154/2016, la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde que la misma se introdujo en nuestro ordenamiento en el año 2010 y tras su modificación posterior en el año 2015.

En dicha sentencia el Tribunal Supremo (TS) confirmó parcialmente las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres sociedades que habían participado en delitos contra la salud pública, en particular, en el tráfico de más de 6.000 kilos de cocaína escondida en maquinaria objeto de importación y exportación entre España y Venezuela, condenando a dos de ellas a la disolución con pérdida definitiva de su personalidad jurídica y su capacidad de realizar actividad comercial -es decir, a la pena de muerte- y multa de más de 775 millones de euros, y a la tercera a la prohibición de realizar actividades comerciales en España por 5 años y multa de más de 775 millones, excluyendo en este caso la disolución de la misma toda vez que dispone de una plantilla de más de 100 trabajadores que no tiene por qué sufrir los graves perjuicios de tal medida.
La sentencia constituye un hito muy relevante en esta materia toda vez que desgrana los requisitos para apreciar la responsabilidad penal de las personas jurídicas contenida en el artículo 31 bis del Código Penal y explica el valor probatorio de los programas de prevención de riesgos penales -también llamados programas de cumplimiento o programas de compliance- haciendo suyo, en gran medida, y pese al voto particular de siete de los quince magistrados, el parecer a este respecto de la reciente circular 1/2016 de 22 de enero de 2016 de la Fiscalía General del Estado (Expansión 8/4/16).

Admin - 12:55:58 | 830 comentarios